職權範圍、業務執行重點及進修情形

1. 辦理董事會、功能委員會及股東會之會議相關事宜，包含規劃及擬訂議程、於法定時限內寄發開會通知及提供會議所需資料，並於會後製作議事錄。
2. 協助董事、獨立董事遵循法令、就任及持續進修。
3. 提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。
4. 彙整主管機關最新法規修訂，並不定期檢視及依法修訂公司章程等內規。
5. 依法對公司之重大決議發佈公告及重大訊息。
6. 辦理公司登記及變更登記相關事宜。
7. 更新及揭露各項公司治理資訊。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

業務執行情形
1.2023年共召開4次董事會、4次審計委員會及2次薪資報酬委員會，平均出席率為100%。
2.每年協助每位董事會成員完成至少6學分之進修課程
3.完成公司治理主管12小時之進修課程
4.本公司為董事及重要職員投保責任險，並於續保後向董事會報告
5.每年召開四次法人說明會
6.審計委員會邀請會計師、稽核人員與法務人員列席，並針對相關議題與審計委員進行討論
7.風險管理委員會每年定期對審計委員會進行風險管理報告
8.智權專責單位每年定期對董事會進行風險管理報告
9.第九屆公司治理評鑑排名前6-20%

進修情形
職稱：公司治理主管
姓名：王勝興
就任日期：2019/5/6 董事會通過

姓名	課程名稱	上課時間	公司治理相關時數	主辦單位
王勝興	資訊科技浪潮之董事會成員因應實務	2023/04/28	3	中華公司治理協會
	ESG的趨勢及疫情環境談全球及台灣稅制改革及企業稅務治理	2023/05/12	3	中華公司治理協會
	以風險管理推動企業永續發展-上市上櫃公司風險管理實務守則	2023/06/09	3	中華公司治理協會
	傳承計畫啟動-員工獎酬計畫及股權傳承	2023/09/08	3	中華公司治理協會
	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	2023/12/28~2023/12/29	12	會計研究發展基金會

重大資訊處理暨防範內線交易落實及其執行情形
明基材料股份有限公司依據公司治理守則第十條：『為維護股東權益，落實股東平等對待，本公司應制定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，宜包括公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。』並於2022年5月董事會修訂「重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」，明定本公司董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定。另上述人員不得洩露所知悉之重大資訊予他人，並不得探詢或蒐集與職務無關之重大資訊。
 
『公司治理實務守則』
『重大資訊處理暨防範內線交易作業程序』
 
執行情形：
1. 於新任董事就任時分發董監事法規宣導手冊及應行注意之證券市場規範事項，以利新任董事遵循之。已於2022年6月16日，將宣導手冊提供予本屆新任董事，並完成簽收。
2. 定期提醒董事及內部人不得於年度財務報告公告前30日及每季財務報告公告前15日之封閉期交易股票。（2023年分別於1/19、4/17、7/14、10/16提醒董事）
3. 每年皆會舉辦內線交易防範相關之訓練課程。詳見https://esg.benqmaterials.com/responsible-governance/ethical-management

公司設置推動公司治理、企業社會責任及企業誠信經營專（兼）職單位運作及執行情形

 企業永續發展
    明基材料設有ESG永續委員會，由執行長擔任主任委員，依願景目標設立5大功能小組，協理級以上之高階主管擔任小組召集人，涵蓋公司研發、生產、廠務環安、採購、人資、財務及法務等權責單位，全面推動公司永續計劃之運行。每年固定召開4次會議，檢視各專案小組之計畫進度推展、目標設定與執行成果。ESG永續委員會除定期檢視各小組計劃之推動成果，也視議題重要性由主任委員不定期召開議題討論。幹事組將ESG計劃執行成果，及未來短中期目標，每年至少一次提報於董事會。(2023.05.04提報)

2022年董事會為確保ESG永續委員會所訂定的永續發展目標符合國際永續發展趨勢，建議委員會可以評估永續發展相關獎項申請，透過專業評審的角度檢視內部永續發展執行計畫的成效。

ESG永續委員會訂定因應氣候變遷之中長期目標，整合公司資源從再生能源佈局到產品開發及生產效率提升等，期許於2050年達到RE100及碳中和的目標。同時，因應公司治理趨勢與要求，將於2022年起與公司高階主管的獎酬機制結合，使企業有效實踐永續經營並維持長期競爭力，亦展現公司ESG計劃推展的成果。



 
誠信經營
本公司之企業精神，以「誠信」為核心價值。從規章制定、教育宣導、申訴機制到誠信風險的檢核，係分別由以下單位負責，每年向董事會報告執行情形：
1.規章之訂定及教育宣導之規劃係由人力資源處負責，目前已訂有強調誠信經營文化之「員工廉潔守則」以及規範各項違紀事件之「懲戒辦法」處理準則。
2.誠信風險之評估與檢核係由法務及風控部門負責，藉此強化各項作業流程，落實權責分工並透過系統的協助，減少舞弊的發生。
3.若有違反誠信事件，該案件係由跨部門高階主管組成之重大紀律委員會負責審查，如屬重大違反誠信之情事，公司會依相關法規及作業程序提報至董事會報告執行情形。
4.誠信經營之教育訓練及宣導詳見https://esg.benqmaterials.com/responsible-governance/ethical-management
5.本年度於2023年5月4日向董事會報告誠信經營相關執行情形。

內部稽核人員任免
本公司內部稽核人員之任免由內部稽核主管呈董事長核准，內部稽核主管之任免依｢審計委員會組織規程｣、｢董事會議事規則｣辦理，須提報至審計委員會及董事會同意。
績效考核依本公司｢績效考核管理辦法｣每年執行二次，由稽核主管審核後由董事長核定。
薪資報酬由人力資源處依本公司｢薪酬管理辦法｣提報董事長核定。