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功能性委员会
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01
审计委员会
审计委员会
依照中华民国证券交易法及相关行政命令规定,审计委员会应由全体独立董事组成,其人数不得少于三人。明基材料审计委员会的设置完全符合上开法规的要求。审计委员会扮演的主要角色及职责如下:- 监督及审核公司财务报表之允当表达;
- 监督并评估内部控制制度之有效实施;
- 监督公司遵循法律规范之情形,较重要者例如反托拉斯法律遵循;
- 审核公司取得或处分资产之交易,重大资金贷予及为他人背书或提供保证,重大关系人交易,以及涉及董事利益冲突应回避表决权行使之事项;
- 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券;
- 评估并监督公司之风险管理情况;
- 签证会计师之委任、解任或报酬;
- 财务、会计或内部稽核主管之任免。
执行情形
1.本公司之审计委员会委员计4人。
2.本届委员任期:2022年6月16日至2025年6月15日。
3.审计委员会开会情形:
4.本届开会资讯(2024/1/1~2024/10/31)职称 姓名 实际出席次数 委託出席次数 实际出席率(%) 备註 召集人 叶福海 4 0 100% - 委员 卢煜炀 4 0 100% - 委员 王弓 4 0 100% - 委员 刘俊麟 4 0 100% 2023/5/31新任 日期 会议名称 重要议案内容 决议及执行情形 2024.02.22
2024年
第一次审计委员会1.民国112年度内部控制制度声明书暨自行评估执行结果报告案
2.民国112年度财务报表、营业报告书暨112年度营运计画案
3.拟承认民国112年度盈余分派案
4.拟不继续办理民国112年股东常会通过之私募有价证券案
5.拟核准办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证及/或现金增资发行普通股及/或现金增资私募普通股及/或私募海外或国内转换公司债案经徵询全体出席审计委员同意,并提请董事会决议。 2024.05.06 2024年
第二次审计委员会1.拟承认113年第一季财务报表案 2024.08.01 2024年
第三次审计委员会1.拟承认113年第二季财务报表案 2024.10.31
2024年
第四次审计委员会1.拟承认113年第三季财务报表案
审计委员会成员名单
任期:2022年6月16日至2025年6月15日姓名 职称 主要学(经)歷 目前兼任本公司
及其他公司之職務叶福海(独立董事) 召集人 逢甲大学电子工程系
大联大控股(股)公司董事暨执行长
美商艾睿电子(股)公司总经理明基材料(股)公司独立董事
大联大控股(股)公司副董事长
大联大控股公司董事暨所属转投资公司董事
神脑国际企业(股)公司独立董事卢煜炀(独立董事) 委员 国立交通大学经营管理博士
国立交通大学计算机工程硕士
元智大学管理学院教授
明基电脑(股)公司协理
惠华创业投资(股)公司之法人董事代表人明基材料(股)公司独立董事 王弓(独立董事) 委员 美国麻省理工学院产业经济及运输经济博士
福懋兴业(股)公司独立董事
佳世达科技(股)公司独立董事
中国科技大学企管系讲座教授明基材料(股)公司独立董事
白金科技(股)公司监察人刘俊麟(独立董事) 委员 中国医药大学 临床医学研究所 硕士
中国医药大学 医学系 医学士
林口长庚医院神经外科主治医师
台湾神经外科医学会理事
台湾神经脊椎外科医学会理事
台湾神经肿瘤医学会理事、监事
台湾颅底肿瘤医学会理事、监事
台湾儿童神经外科医学会理事、教育委员会委员
中国医药大学附设医院手术室主任
中国医药大学临床组助理教授
台湾神经外科医学会理事
中国医药大学附设医院 国际医疗病房 病房主任中国医药大学附设医院 神经外科部主治医师 -
02
薪资报酬委员会
本公司薪资报酬委员会于2011年10月25日成立,其主要职责为:
1. 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
2.定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
3.开会资讯如下(2024/1/1~2024/10/31)职称 姓名 实际出席次数 委託出席次数 实际出席率(%) 备註 召集人 叶福海 2 0 100% 委员 卢煜炀 2 0 100% 委员 王弓 2 0 100% 委员 刘俊麟 2 0 100% 2023/05/31新任 日期 会议名称 议案内容 决议及执行情形 2024.02.22 第五届
第四次(一)112年度董事及员工酬劳分配案 徵询全体出席薪酬委员同意,
并提请董事会决议。2024.08.01 第五届
第五次(一)112年度高阶经理人酬劳及年薪核定案
薪资报酬委员会名单
任期:2022年6月16日至2025年6月15日姓名 职称 主要学(经)歷 目前兼任本公司
及其他公司之职务叶福海(独立董事) 召集人 逢甲大学电子工程系
大联大控股(股)公司董事暨执行长
美商艾睿电子(股)公司总经理明基材料(股)公司独立董事
大联大控股(股)公司副董事长
大联大控股公司董事暨所属转投资公司董事
神脑国际企业(股)公司独立董事卢煜炀(独立董事) 委员 国立交通大学经营管理博士
国立交通大学计算机工程硕士
元智大学管理学院教授
明基电脑(股)公司协理
惠华创业投资(股)公司之法人董事代表人明基材料(股)公司独立董事 王弓(独立董事) 委员 美国麻省理工学院产业经济及运输经济博士
福懋兴业(股)公司独立董事
佳世达科技(股)公司独立董事
中国科技大学企管系讲座教授明基材料(股)公司独立董事
白金科技(股)公司监察人刘俊麟(独立董事) 委员 中国医药大学 临床医学研究所 硕士
中国医药大学 医学系 医学士
林口长庚医院神经外科主治医师
中国医药大学附设医院手术室主任
中国医药大学临床组助理教授
中国医药大学附设医院 国际医疗病房 病房主任明基材料(股)公司独立董事
中国医药大学附设医院台北分院 副院长
中国医药大学附设医院 神经外科部主治医师
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03
功能性委员绩效评估结果
1. 审计委员会绩效评估结果报告
本公司审计委员会依「公司治理守则」,于每年年底由审计委员会成员及审计委员会议事单位,就「整体审计委员会」进行「审计委员会绩效考核自评」。
(1) 评估标准:内容包括五大面向,对公司营运之参与程度、审计委员会职责认知、提升审计委员会决策品质、审计委员会组成及成员选任及内部控制,共计 20 项评估指标,评估结果共分为五个等级:极优、优、中等、差及极差。
(2) 评估期间:2024年
(3) 评估方式:绩效评估自评问卷
(4) 评估结果:2024年本公司审计委员会内部自评结果为「优等」且无重大之改善项目,其结果擬于2025年第一季董事会向董事报告,并做为审计委员会成员其绩效、薪酬及提名续任之参考。
2. 薪资报酬委员会绩效评估结果报告
(1) 评估标准:内容包括五大面向,对公司营运之参与程度、审计委员会职责认知、提升审计委员会决策品质、审计委员会组成及成员选任及内部控制,共计16项评估指标,评估结果共分为五个等级:极优、优、中等、差及极差。
(2) 评估期间:2024年
(3) 评估方式:绩效评估自评问卷
(4) 评估结果:2024年本公司薪资报酬委员会内部自评结果为为「优等」且无重大之改善项目,评估结果擬于2025年第一季向董事会向董事报告,并做为薪资报酬委员会成员其绩效、薪酬及提名续任之参考。
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