董事会及委员会

任期:民国105年6月14日至民国108年6月13日

  • 职称
  • 姓名
  • 主要经(学)历
  • 职称

    董事长

  • 姓名

    佳世达科技(股)公司
    代表人:陈建志

  • 主要经(学)历

    瑞士联邦理工大学博士
    美国犹他大学材料硕士
    达方电子(股)公司执行副总经理
    飞利浦经理

  • 职称

    董事

  • 姓名

    李焜耀

  • 主要经(学)历

    瑞士IMD企管硕士
    台湾大学电机工程系
    宏碁产品规划室副总经理

  • 职称

    董事

  • 姓名

    明基电通(股)公司
    代表人:李文德

  • 主要经(学)历

    美国South Mississippi大学企管硕士
    佳世达科技(股)公司副总经理

  • 职称

    董事

  • 姓名

    游克用

  • 主要经(学)历

    明基材料(股)公司董事长
    佳世达科技(股)公司财务副总经理
    英国Strathclyde大学企管硕士

  • 职称

    董事

  • 姓名

    佳世达科技(股)公司
    代表人:陈其宏

  • 主要经(学)历

    美国Thunderbird国际企业管理硕士
    成功大学电机系
    明基电通产品技术中心总经理

  • 职称

    独立董事

  • 姓名

    叶福海

  • 主要经(学)历

    逢甲大学电子工程系学士
    亿科国际(股)公司董事长
    美商艾睿电子(股)公司总经理

  • 职称

    独立董事

  • 姓名

    陈秋铭

  • 主要经(学)历

    美国Rhode Island大学电机硕士
    惠普大中华区采购总经理

  • 职称

    独立董事

  • 姓名

    伍敏卿

  • 主要经(学)历

    美国Youngstown State大学企管硕士
    中兴大学会计系学士
    大华证券(股)公司总经理
    中华开发工业银行副总经理

审计委员会

依照中华民国证券交易法及相关行政命令规定,审计委员会应由全体独立董事组成,其人数不得少于三人。明基材料审计委员会的设置完全符合上开法规的要求。审计委员会扮演的主要角色及职责如下:

监督及审核公司财务报表之允当表达;

监督并评估内部控制制度之有效实施;

监督公司遵循法律规范之情形,较重要者例如反托拉斯法律遵循;

审核公司取得或处分资产之交易,重大资金贷予及为他人背书或​​提供保证,重大关系人交易,以及涉及董事​​利益冲突应回避表决权行使之事项;

募集、发行或私募具有股权性质之有价证券;

评估并监督公司之风险管理情况;

签证会计师之委任、解任或报酬;

财务、会计或内部稽核主管之任免。

明基材料之审计委员会定期于每一季召开,每一年度至少集会四次。各个审计委员出席会议之情形以及其他关于审计委员会详细之相关资讯,请见明基材料各年度之年报。

审计委员会成员名单

任期:民国105年6月14日至民国108年6月13日

  • 姓名
  • 职称
  • 主要经(学)历
  • 姓名

    叶福海 (独立董事)

  • 职称

    召集人

  • 主要经(学)历

    逢甲大学电子工程系学士
    亿科国际(股)公司董事长
    美商艾睿电子(股)公司总经理

  • 姓名

    陈秋铭 (独立董事)

  • 职称

    委员

  • 主要经(学)历

    美国Rhode Island大学电机硕士
    惠普大中华区采购总经理

  • 姓名

    伍敏卿 (独立董事)

  • 职称

    委员

  • 主要经(学)历

    美国Youngstown State大学企管硕士
    中兴大学会计系学士
    大华证券(股)公司总经理
    中华开发工业银行副总经理

任期:民国105年6月14日至民国108年6月13日

  • 姓名
  • 职称
  • 主要经(学)历
  • 姓名

    叶福海 (独立董事)

  • 职称

    召集人

  • 主要经(学)历

    逢甲大学电子工程系学士
    亿科国际(股)公司董事长
    美商艾睿电子(股)公司总经理

  • 姓名

    陈秋铭 (独立董事)

  • 职称

    委员

  • 主要经(学)历

    美国Rhode Island大学电机硕士
    惠普大中华区采购总经理

  • 姓名

    伍敏卿 (独立董事)

  • 职称

    委员

  • 主要经(学)历

    美国Youngstown State大学企管硕士
    中兴大学会计系学士
    大华证券(股)公司总经理
    中华开发工业银行副总经理

董事(含独立董事)选任方式:
本公司公司章程明订本公司董事(含独立董事)选举采候选人提名制度。独立董事候选人之专业资格、持股、兼职限制、提名与选任方式,悉依公司法及证券交易法等相关法令规定办理。

董事(含独立董事)选任过程:
本公司现任董事(含独立董事)任期已届满,经本公司105年3月3日董事会决议通过,拟依法于本次股东常会全面改选董事(含独立董事)。依公司章程及公司法第192条之1规定,本公司董事(含独立董事)采候选人提名制度,本次选举拟改选董事八席(含独立董事三席),新任董事(含独立董事)任期三年,自 105年6月14日起至108年6月13日止。董事及独立董事候选人名单业经本公司105年4月28日董事会审查通过。

 

选任结果:
本公司民国105年6月14日股东常会董事选任结果如下:

 

  • 职称
  • 姓名
  • 当选权数
  • 职称

    独立董事

  • 姓名

    叶福海

  • 当选权数

    204,576,409

  • 职称

    独立董事

  • 姓名

    陈秋铭

  • 当选权数

    203,840,680

  • 职称

    独立董事

  • 姓名

    伍敏卿

  • 当选权数

    203,689,570

  • 职称

    董事

  • 姓名

    李焜耀

  • 当选权数

    226,262,125

  • 职称

    董事

  • 姓名

    游克用

  • 当选权数

    206,024,652

  • 职称

    董事

  • 姓名

    明基电通股份有限公司代表人:李文德

  • 当选权数

    205,955,229

  • 职称

    董事

  • 姓名

    佳世达科技股份有限公司代表人:陈建志

  • 当选权数

    218,882,710

  • 职称

    董事

  • 姓名

    佳世达科技股份有限公司代表人:陈其宏

  • 当选权数

    209,453,106

 

独立董事资格条件:
本公司三名独立董事:叶福海、陈秋铭及伍敏卿均符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第二条、第三条、第四条规定之专业、工作经验、独立性及兼任独立董事家数等资格条件。

 

独立董事所具专业资格及符合独立性情形如下表所列: